Уважаемый руководитель!
« НазадС 29 августа 2023 года вводится обязательный контроль отдельных крупных переводов
Сегодня вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 13 марта 2023 г. № 52, которым вводится обязательный контроль операций по списанию денежных средств со счета юрлица или ИП, открытого на основании договора банковского счета, на сумму, равную или превышающую 5 млн руб. Такие операции будут подлежать контролю при условии, что:
-
данное юрлицо или ИП, зарегистрированные в соответствии с российским законодательством, в течение года, предшествующего названной операции по списанию, получали денежные средства со счета в подразделении ЦБ РФ на балансовом счете № 40102 "Единый казначейский счет";
-
денежные средства по указанной операции переводятся в пользу получателя, отнесенного на дату совершения обозначенной операции по списанию Банком России к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Представлять сведения о таких операциях в Росфинмониторинг должны будут кредитные организации – начиная со дня вступления рассматриваемого приказа в силу (29 августа 2023 года) по день, являющийся последним днем его действия (28 августа 2025 года).
Формирование дополнительных механизмов контроля в условиях выделения государством значительных объемов финансирования для обеспечения финансовой стабильности и реализации национальных и федеральных проектов, программ поддержки предприятий различных отраслей экономики и граждан необходимо для снижения рисков нецелевого использования (хищения) бюджетных средств с последующей легализацией преступных доходов. Вводимое требование направлено на повышение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности исполнителей государственных контрактов и получателей субсидий из федерального бюджета.
Законом № 115-ФЗ Росфинмониторингу предоставлена возможность определять виды операций с денежными средствами или иным имуществом в качестве подлежащих обязательному контролю. Так, например, с 17 июня нынешнего года, согласно соответствующему приказу ведомства, введен обязательный контроль сделок возвратного лизинга с физлицами на сумму от 100 тыс. руб. до 1 млн руб.
Документально фиксировать и представлять информацию по подлежащим обязательному контролю операциям необходимо не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции.
Подробнее на сайте Система ГАРАНТ.
Изображение заимствовано из открытых источников Интернет.